中材節能股份有限公司第三屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2020-044

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十九次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2020年12月14日以通訊方式召開，會前全體監事一致同意豁免本次會議提前5日發出會議通知。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》。

同意公司接受中國建材集團財務有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行保險監督管理委員會批準的可從事的其他金融業務，并與其簽訂《金融服務協議》。

同意將《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議，并出具單獨決議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司對2021年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過9億元人民幣，其中：向關聯方分包，從關聯方購貨約3億元人民幣；從關聯方承包，向關聯方銷售約6億元人民幣。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于擬簽訂協議提前終止云南永昌硅業股份有限公司工業硅冶煉電爐生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同的議案》。

同意公司按照《工業硅冶煉電爐生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書》（以下簡稱“合同書”）、《工業硅冶煉電爐生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書補充協議》（以下簡稱“補充協議”）的相關規定將工業硅冶煉電爐生產線余熱電站提前移交給云南永昌硅業股份有限公司（以下簡稱“永昌硅業”），并終止上述合同書、補充協議。同意結合北京亞超資產評估有限公司出具的《龍陵中材節能余熱發電有限公司擬處置余熱發電資產組資產評估報告》中關于工業硅冶煉電爐生產線余熱電站的評估及雙方協商結果，確認永昌硅業應向公司支付補償金額為人民幣3,950萬元。

同意就補償事項簽訂《終止并解除<合同能源管理服務合同書>的協議》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                             2020年12月14日