中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-029

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2018年10月26日以通訊方式召開。會議通知于2018年10月22日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2018年第三季度報告的議案》。

《公司2018年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2018年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：《公司2018年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2018年第三季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。

同意公司根據(jù)銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為1年，擔保方式為保證擔保，最終擔保金額以合同約定為準。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動資金貸款（武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司須根據(jù)實際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國際貿(mào)易融資及衍生交易、國內(nèi)國際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復的范圍為準。

同意單獨出具符合銀行要求的董事會決議，并授權(quán)董事長簽署擔保的相關(guān)文件，財務部負責擔保相關(guān)事項的辦理。

同意將上述議案列入股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于會計政策及相關(guān)會計科目核算變更調(diào)整的議案》。

同意公司根據(jù)財政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）相關(guān)要求對財務報表進行調(diào)整及編制。調(diào)整的具體方式為：在資產(chǎn)負債表中新增“應收票據(jù)及應收賬款”項目，將原“應收票據(jù)”和“應收賬款”項目合并計入該新增的項目；將資產(chǎn)負債表中原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目；將資產(chǎn)負債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項目合并計入“固定資產(chǎn)”項目；將資產(chǎn)負債表中原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工程”項目；在資產(chǎn)負債表中新增“應付票據(jù)及應付賬款”項目，將原“應付票據(jù)”和“應付賬款”項目合并計入該新增的項目；將資產(chǎn)負債表中原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目；將資產(chǎn)負債表中原“專項應付款”和“長期應付款”項目合并計入“長期應付款”項目；在利潤表中新增“研發(fā)費用”項目，將利潤表中原計入“管理費用”項目的研發(fā)費用單獨在該新增的項目中列示；在利潤表中“財務費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細項目，分別反映企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的應予費用化的利息支出和企業(yè)確認的利息收入。

采用追溯調(diào)整法對前述列報項目的變更進行會計處理，并對可比會計期間的比較數(shù)據(jù)進行調(diào)整。對利潤表的部分項目列示位置進行調(diào)整。

本次會計政策變更對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                          2018年10月29日