中材節能股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2017-006

中材節能股份有限公司

第二屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于2017年3月10日在北京市海淀區國海廣場2號樓六層D1會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料于2017年2月28日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2016年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2016年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2016年度財務決算報告》。公司2016年全年實現營業收入149711.62萬元，比上年同期增長9.00％；累計實現利潤總額17040.20萬元，比上年同期增長19.33％；歸屬于母公司股東的凈利潤13025.62萬元，比上年同期增長21.63％。

同意將《關于公司2016年度財務決算報告的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2016年度母公司實現凈利潤98,586,392.17元，按規定提取10%法定盈余公積金9,858,639.22元，加上年未分配利潤，2016年期末可供股東分配的利潤329,293,326.10元。

2016年度利潤分配預案為：以2016年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.70元（含稅），共計現金分配4273.50萬元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》列入2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2016年度預計的關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司2016年實際發生生產經營關聯交易合同額8714.4萬元，其中，與中國中材集團有限公司及其所屬企事業單位發生的生產經營關聯交易合同額為8607.14萬元，包括向關聯方分包、從關聯方購貨為1811.18萬元，從關聯方承包、向關聯方銷售為6795.96萬元；自2016年9月原中國建筑材料集團有限公司及其所屬企事業單位成為公司關聯方后，發生的生產經營關聯交易合同額為107.26萬元，包括向關聯方分包、從關聯方購貨為96萬元，從關聯方承包、向關聯方銷售為11.26萬元。

同意公司對2017年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過7億元，其中，向關聯方分包，從關聯方購貨約2.5億元；從關聯方承包，向關聯方銷售約4.5億元。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2016年度預計的關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2016年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2016年度報告》、《公司2016年度報告摘要》，公司2016年度報告真實反映了公司2016年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2016年度報告及摘要的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2016年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2016年度內部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2016年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專審字[2017]12010002號）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2016年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2016年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。   

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于公司資產減值準備計提及核銷管理制度的議案》。

同意《公司資產減值準備計提及核銷管理制度》。

同意將《關于公司資產減值準備計提及核銷管理制度的議案》列入公司2016年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                           2017年3月13日