證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2016-023

中材節(jié)能股份有限公司

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年9月13日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司2112會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張奇先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席3人，其中，董事于國(guó)波、徐衛(wèi)兵、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其中，監(jiān)事盧新華、肖強(qiáng)因工作出差等原因未出席本次會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書楊澤學(xué)出席本次會(huì)議；見證律師出席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事、監(jiān)事薪酬分配方案的議案》。

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：史震建、吳俊霞

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司

2016年9月14日