中材節能股份有限公司關于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-022

中材節能股份有限公司

關于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了2014年年度股東大會、2015年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于變更公司的注冊地址和經營范圍并相應修改公司章程的議案》等議案，根據上述會議決議及公司2014年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案實施等實際情況，對公司注冊資本、注冊地址、經營范圍等基本信息進行變更，相應對《公司章程》相關條款進行修改，并于2015年6月8日完成了工商變更登記、備案手續，取得了天津市工商行政管理局換發的《營業執照》，現將公司基本信息變更情況公告如下：

變更前：

1、注冊資本：肆億零柒佰萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰科技園區中捷科技園火炬大廈；

3、經營范圍：余熱發電項目的投資、開發、建設；余熱發電工程技術開發、設計、咨詢及工程總承包；相關建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器批發、零售；提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢；代理清潔發展機制項目產生的減排額銷售業務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；開展合同能源管理服務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（許可經營項目的經營期限以許可證為準）（國家有專營、專項規定的按專營、專項規定辦理）。

變更后：

1、注冊資本：陸億壹仟零伍拾萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰區京津公路與龍洲道交口西南側北辰大廈3號樓5-9層；

3、營業范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環境治理、新能源、照明節能改造（半導體路燈照明）、建筑節能系統工程項目的開發、咨詢、技術服務、設計、工程建設總承包；余熱發電項目的投資；開展合同能源管理服務；分布式電源的開發及建設；節能環保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器的研發及銷售；提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢；代理清潔發展機制項目產生的減排額銷售業務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（國家有專營、專項規定的按專營、專項規定辦理）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2015年6月10日