證券代碼：603126            證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能         公告編號(hào)：2015-019  

中材節(jié)能股份有限公司

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  重要內(nèi)容提示：

  l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年5月14日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司2112會(huì)議室 

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張奇先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、公司在任董事8人，出席4人，其中，董事于國(guó)波、徐衛(wèi)兵、劉效鋒、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì)議；

  2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

  3、董事會(huì)秘書楊澤學(xué)出席本次會(huì)議；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)水偉等部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議、見證律師出席了本次會(huì)議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：《關(guān)于公司內(nèi)部問責(zé)管理制度的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

  2、議案名稱：《關(guān)于變更公司的注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

  (二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述議案中，議案2為特別議案事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。

  三、律師見證情況

  1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：賴雨軒

  2、 律師鑒證結(jié)論意見：

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、 本所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司 

 2015年5月15日